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反洗钱宣传前沿信息_反洗钱宣传总结(2024年12月实时热点)

内容来源：好望角图库所属栏目：教程更新日期：2024-12-01

反洗钱宣传

新《反洗钱法》六大更新点，你必须知道！目前适用的《反洗钱法》还是2006年发布的，距今已有18年。在这段时间里，社会经济和技术发生了翻天覆地的变化。2006年，比特币还没有面世，如今，虚拟币的种类已经远远超过了现存法币，也成为了洗钱的重要工具之一。因此，法律改革是一个必然的趋势。同时，大量资金外流也侵害了我国的金融管理秩序，法律改革也迫在眉睫。这次修改主要集中在以下六个方面：强调国家安全：增加了恐怖主义融资活动的适用范围，并强调了境外洗钱的适用性。平衡与简化：确保反洗钱措施与洗钱风险相适应，同时简化了救济程序。这一条可能是对应目前比较严重的冻卡措施。增加金融机构责任：建立健全反洗钱内部控制制度，履行客户尽职调查。以往只要求记录客户身份和交易，现在扩展到尽职调查。反洗钱宣传教育：增加了反洗钱宣传教育的内容。表彰与奖励：增加了对反洗钱工作突出贡献的表彰和奖励。反洗钱监管：增加了反洗钱监管措施，例如设立反洗钱检测分析机构。法律修改只是第一步，未来相关部门会同步更细节的管理规定，这些才是法律最终落地的根本抓手。但无论如何，这次国家对于反洗钱是非常严肃的。

富德生命人寿永川中支走进 “宜人易家”房地产中介开展反洗钱宣传活动

中国人寿新泰支公司组织开展2024年反洗钱集中宣传活动

太平财险重庆分公司组织开展2024年特定非金融机构反洗钱宣传月活动

“守护金融安全，反洗钱从我做起”农发行湘阴县支行开展反洗钱宣传活动

银行反洗钱反电诈培训：提升专业能力 𐟎“ 课程收益参与本课程，你将显著提升反洗钱与反电诈的专业知识与技能，增强风险防控意识，有效识别并应对潜在威胁。同时，掌握合规操作要领，保障银行业务安全稳健运行，提升个人职业竞争力与职业道德水平。 ⏰ 课程时长 0.5天（6小时/天） 𐟑堨ﾧ若﹨𑡊银行从业人员、中高管 𐟓‹ 课程大纲一、当前反洗钱形势分析分析当前洗钱犯罪形势了解洗钱犯罪类型分布掌握反洗钱法律规范体系和相关政策熟悉反洗钱监管制度、范围和方式查看反洗钱检查和处罚情况明确金融机构反洗钱义务二、银行业金融机构常见的洗钱风险分析识别典型可疑交易特征分析可疑交易案例探讨客户身份识别制度的重要性了解客户身份资料和交易记录保存制度掌握大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告三、银行反洗钱的内控制度和具体方法建设反洗钱组织机构制定反洗钱内控制度客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存大额交易和可疑交易报告涉嫌恐怖融资可疑交易司法机关协查案件情况及移送涉嫌洗钱犯罪信息反洗钱宣传和业务培训四、商业银行反电信诈骗合规与关注要点分析定义、类型与特点电信网络诈骗解析反电信网络诈骗的法律合规要点解读最新监管政策与应对措施归纳分析近期反电信网络诈骗罚单风险点五、金融机构工作人员防范电信诈骗实务识别电信诈骗的常见手段与套路客户教育与风险提示技巧防范电信诈骗的操作流程与规范分析近期网络电信诈骗常见模式识别要点六、业务人员尽职调查工作强化机制尽职调查的重要性与原则客户身份识别与验证方法可疑交易报告与处置流程同业经验案例分享

建平县公安局积极开展反洗钱宣传活动共筑金融安全防线

「反洗钱宣传」远离洗钱犯罪，守护幸福生活

「广西职业院校动态」【广西反洗钱宣传教育基地在广西现代职院揭牌】11月27日，在中国人民银行广西分行的指导下，由中国人民银行河池市分行、中国农业银行河池分行、「广西现代职业技术学院超话」携手共建的“反洗钱宣传教育基地”在广西现代职院揭牌。基地建立后，将充分发挥宣传教育功能，搭建大学生与金融机构互动交流平台，探索建立常态化宣教机制，提高师生对洗钱犯罪的认识和防范意识，进一步推动反洗钱工作深入开展。中国人民银行河池市分行副行长黄永江，中国农业银行河池分行副行长梁叶飞，广西现代职院副校长卢森焕、相关部门领导以及学生代表出席本次活动。揭牌仪式上，黄永江、卢森焕分别致辞，各单位代表共同为反洗钱宣传教育基地揭牌，黄永江、梁叶飞向学校赠送丰富的宣传书籍等资料。开幕式后，中国农业银行河池分行反洗钱工作人员作主题为“了解反洗钱知识、防范洗钱风险”的专题知识讲座。（唐迪/文）

银行反洗钱全解析：从基础到实战一、反洗钱基础概况 𐟓Š 中国的洗钱犯罪形势：严峻性、复杂性。洗钱犯罪类型分布：了解不同洗钱手段。反洗钱法律规范：解读相关法规和政策。监管制度、范围和方式：如何监管洗钱活动。检查和处罚情况：对金融机构的监督力度。金融机构反洗钱义务：明确金融机构的责任。二、银行业金融机构的洗钱风险 𐟏抦𓕥𞋩㎩™鯼š合规经营的重要性。声誉风险：洗钱对银行声誉的影响。政治风险：国际政治环境下的挑战。三、洗钱的基本知识 𐟕𕯸‍♂️ 洗钱定义与反洗钱目标：了解洗钱的基本概念。洗钱过程：处置、离析、归并三个阶段。洗钱特征：与现金交易、账户活动、异常资金收付等相关的特征。典型案例分析：四川杨仕明洗钱案等。四、反洗钱的核心制度 𐟓‘ 客户身份识别制度：确保客户身份的真实性。客户身份资料和交易记录保存制度：长期保存重要信息。大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告：及时上报异常交易。五、客户洗钱风险等级管理 𐟓Š 客户风险等级划分：根据风险程度进行分类。划分原则：明确风险等级的标准。考虑因素：划分风险等级时需考虑的因素。六、银行反洗钱的内控制度和具体方法 𐟛᯸ 组织机构建设：建立反洗钱专门机构。内控制度完善：确保制度的健全性。客户身份识别与资料保存：严格执行客户身份识别和资料保存规定。大额交易和可疑交易报告：及时上报大额和可疑交易。配合司法机关：协助司法机关调查案件。宣传与培训：加强反洗钱宣传和培训。七、不同岗位的反洗钱职责 𐟑颀𐟒𜊥ˆ𗧻理：负责客户身份识别和风险评估。运营岗位：负责交易监控和报告。反洗钱报告员：负责撰写和提交报告。八、反洗钱保密义务 𐟔’ 保密事项：确保客户信息的保密性。保密义务：银行及其工作人员的保密责任。

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