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身份识别制度权威发布_身份识别制度试卷答案(2024年12月精准访谈)

内容来源：好望角图库所属栏目：观点更新日期：2024-12-01

身份识别制度

银行反洗钱全解析：从基础到实战一、反洗钱基础概况 𐟓Š 中国的洗钱犯罪形势：严峻性、复杂性。洗钱犯罪类型分布：了解不同洗钱手段。反洗钱法律规范：解读相关法规和政策。监管制度、范围和方式：如何监管洗钱活动。检查和处罚情况：对金融机构的监督力度。金融机构反洗钱义务：明确金融机构的责任。二、银行业金融机构的洗钱风险 𐟏抦𓕥𞋩㎩™鯼š合规经营的重要性。声誉风险：洗钱对银行声誉的影响。政治风险：国际政治环境下的挑战。三、洗钱的基本知识 𐟕𕯸‍♂️ 洗钱定义与反洗钱目标：了解洗钱的基本概念。洗钱过程：处置、离析、归并三个阶段。洗钱特征：与现金交易、账户活动、异常资金收付等相关的特征。典型案例分析：四川杨仕明洗钱案等。四、反洗钱的核心制度 𐟓‘ 客户身份识别制度：确保客户身份的真实性。客户身份资料和交易记录保存制度：长期保存重要信息。大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告：及时上报异常交易。五、客户洗钱风险等级管理 𐟓Š 客户风险等级划分：根据风险程度进行分类。划分原则：明确风险等级的标准。考虑因素：划分风险等级时需考虑的因素。六、银行反洗钱的内控制度和具体方法 𐟛᯸ 组织机构建设：建立反洗钱专门机构。内控制度完善：确保制度的健全性。客户身份识别与资料保存：严格执行客户身份识别和资料保存规定。大额交易和可疑交易报告：及时上报大额和可疑交易。配合司法机关：协助司法机关调查案件。宣传与培训：加强反洗钱宣传和培训。七、不同岗位的反洗钱职责 𐟑颀𐟒𜊥ˆ𗧻理：负责客户身份识别和风险评估。运营岗位：负责交易监控和报告。反洗钱报告员：负责撰写和提交报告。八、反洗钱保密义务 𐟔’ 保密事项：确保客户信息的保密性。保密义务：银行及其工作人员的保密责任。

银行反洗钱反电诈培训：提升专业能力 𐟎“ 课程收益参与本课程，你将显著提升反洗钱与反电诈的专业知识与技能，增强风险防控意识，有效识别并应对潜在威胁。同时，掌握合规操作要领，保障银行业务安全稳健运行，提升个人职业竞争力与职业道德水平。 ⏰ 课程时长 0.5天（6小时/天） 𐟑堨ﾧ若﹨𑡊银行从业人员、中高管 𐟓‹ 课程大纲一、当前反洗钱形势分析分析当前洗钱犯罪形势了解洗钱犯罪类型分布掌握反洗钱法律规范体系和相关政策熟悉反洗钱监管制度、范围和方式查看反洗钱检查和处罚情况明确金融机构反洗钱义务二、银行业金融机构常见的洗钱风险分析识别典型可疑交易特征分析可疑交易案例探讨客户身份识别制度的重要性了解客户身份资料和交易记录保存制度掌握大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告三、银行反洗钱的内控制度和具体方法建设反洗钱组织机构制定反洗钱内控制度客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存大额交易和可疑交易报告涉嫌恐怖融资可疑交易司法机关协查案件情况及移送涉嫌洗钱犯罪信息反洗钱宣传和业务培训四、商业银行反电信诈骗合规与关注要点分析定义、类型与特点电信网络诈骗解析反电信网络诈骗的法律合规要点解读最新监管政策与应对措施归纳分析近期反电信网络诈骗罚单风险点五、金融机构工作人员防范电信诈骗实务识别电信诈骗的常见手段与套路客户教育与风险提示技巧防范电信诈骗的操作流程与规范分析近期网络电信诈骗常见模式识别要点六、业务人员尽职调查工作强化机制尽职调查的重要性与原则客户身份识别与验证方法可疑交易报告与处置流程同业经验案例分享

𐟎廬㨀…身份识别制度速记指南 𐟓 患者身份识别制度 𐟔𙠨…•带标识：佩戴在患者右手腕上，确保松紧适中。 𐟔𙠨𚫤𛽧ᮨ𜚦‚㨀…或家属确认身份，确保信息准确。 𐟔𙠨–—活动：严格执行三查八对，确保患者安全。 𐟔𙠨ˆ릖𙦳•：至少两种方法识别患者身份。 𐟔𙠩—訯Š与住院：门诊患者以姓名和门诊号识别，住院患者以姓名和住院号识别。 𐟔𙠦 𘦟妵程：核查腕带信息，确保无误。 𐟔𙠧‰𙦮Š情况：对于无法自述姓名的患者，陪人陈述患者姓名、年龄、生年、床号即可。 𐟔𙠥Œ🥐患者：无名患者使用代号，按无法自述法执行，查后替换为真实姓名。 𐟒ᠦ‚㨀…身份识别的方法 𐟔𙠨—㨀…：询问患者姓名和医院号，确认身份。 𐟔𙠧—…历核对：核对腕带信息和病历，确保一致。 𐟔𙠦˜迷患者：对于昏迷或无法交流的患者，陪人陈述患者姓名、年龄、生年、床号即可。 𐟔𙠦›🤻㦖𙦳•：无名患者使用代号，按无法自述法执行，查后替换为真实姓名。

【金融机构应当履行哪些反洗钱义务】 𐟒婇‘融机构应该履行的反洗钱义务主要包括以下几个方面：𐟤” 1️⃣建立反洗钱内部控制制度和组织机构𐟓„。作为金融机构，你必须建立一套强大的反洗钱内部控制制度，确保你的团队明白什么是洗钱，为什么要打击洗钱，以及如何有效地打击洗钱𐟤。这将有助于降低金融机构面临的风险，保护客户的资产安全𐟒𐣀‚ 2️⃣建立客户身份识别制度𐟔。这意味着你要对每一个和你有业务往来的客户进行详细的调查𐟑袀𐟒𜯼Œ包括他们的身份信息和资金来源𐟓。这不仅有助于防止金融机构成为洗钱活动的帮凶，还能帮助金融机构更好地了解客户，提供更个性化的服务𐟎‰。 3️⃣保存客户身份资料和交易记录𐟓‹。你的金融机构必须保存客户的身份资料和交易记录，以备将来查询𐟑。这些信息将有助于你在发现问题时及时采取措施，避免损失𐟒𐣀‚ 4️⃣大额交易和可疑交易报告制度𐟓„。你需要向金融监管部门报告大额交易和可疑交易𐟓𑯼Œ以便监管部门及时发现洗钱活动并采取措施加以制止𐟑‚这是你的责任，也是你的义务✊。 5️⃣协助反洗钱调查𐟓„。在金融监管部门需要你的协助时，你必须积极配合，提供相关信息和资料𐟓„。这将有助于金融监管部门打击洗钱活动，维护金融市场的稳定𐟓ˆ。 6️⃣开展反洗钱培训和宣传𐟓„。你的金融机构需要定期对员工进行反洗钱培训𐟔Ž，提高员工的反洗钱意识和能力𐟧 。同时，你还需要向客户宣传反洗钱知识，提高客户的反洗钱意识𐟓⣀‚ 7️⃣保密义务𐟓‹。金融机构需要严格保密客户的身份信息和交易记录，不得向任何第三方透露𐟓Ž。这是金融机构必须遵守的职业道德规范𐟓œ，也是保护客户权益的重要措施𐟓𐣀‚ ✅作为金融机构，你有责任和义务履行反洗钱义务，保护客户的合法权益，维护金融市场的稳定𐟓ˆ。𐟘Ž 还有疑问吗？请点击内容下方或者上方咨询按钮询问律师吧~

江西，一女子去银行存款10万元，柜员一脸严肃的问：你这钱是怎么来的？女子懵了，认为自己被冒犯：你管我是怎么来的，反正不是偷，也不是抢！柜员强硬的表示：这次银行的规定，请你配合！主管知道此事赶来，随后的举动，让女子唏嘘不已！（案例来源：金融界） “这钱到底能不能存？不能存我就去隔壁银行！” 李婷婷真是奇了怪了，都说银行喜欢存钱的，不喜欢取款的。怎么到了她这里，想存个钱怎么那么多事？原来，李婷婷刚刚发了奖金。这次公司为了体现出“仪式感”，奖金以现金的形式发放。仪式感是有了，不过等带回家里后，却让李婷婷犯了难。自己三十多岁的小姑娘，依旧孑然一身呢，这么一笔钱放家里，实在有些不放心。为此，她决定存进银行。 “啪”的一声，李婷婷把装钱的塑料袋，一下子放在柜台上。 “存钱！” 柜员斜着脑袋盯着李婷婷，也不接钱，淡淡的问：存多少？金额少的话可以在自助存取款机操作！李婷婷似乎就等着这句话，她故意提高了嗓门：存10万！ “你这钱哪来的？” 李婷婷听完柜员的话，当时就懵了。这是什么意思？怀疑自己的钱来路不正吗？这不就是看不起人吗？ “你管我从哪里来的？既不是偷的，也不是抢的！” 李婷婷被气的够呛，态度也变得不友好了。 “银行的规定，请你务必配合！” 见柜员一副公事公办的态度，李婷婷感觉自己被冒犯：我就问一句，这钱到底能不能存！不能存我就去隔壁银行！李婷婷的不悦，很快就被主管发现了。他一溜小跑过来，一边安慰李婷婷不要生气，一边狠狠瞪了柜员一眼！ “存，当然能存了！马上就给你办理！” 李婷婷见主管态度还行，这才消了气。在办理存款的时候，主管也向李婷婷进行了解释。原来，银行还真有这样的规定，对于超过5万的存款，就必须反洗钱报告。有人说，真是涨见识了！也有人无奈的说，自己就从来没有被银行问过！那么，这件事从法律上是如何认定的呢？银行依规办事，并没有什么不妥之处。《反洗钱》第三条规定：金融机构和按照规定依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。李婷婷一下子存了10万元现金，根据相关的规定，银行工作人员确实有义务进行询问。而李婷婷也有义务进行配合。银行工作人员这么问，是否对李婷婷的隐私构成侵害呢？《民法典》第一千零三十二条规定，自然人享有隐私权。任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。李婷婷在不明白事情的原委时，误解了银行工作人员的目的，还认为自己被冒犯。不过银行工作人员的态度，确实应该注意一些了。您对这起案件有何见解？期待您在评论区留下宝贵意见，也许您的每一条留言都可能引发更多的思考和交流。订阅关注我，每天为您带来法律案例，一起探索法律知识，携手进步。（注：文中所涉及人物均为虚构，案件情节有所改编，仅供法律普及之用）

火漆印章 𐟔尟’•今天和大家聊聊火漆印章，这个古老又迷人的文化符号。无论是贵族书信还是现代手工艺，火漆印章都有着独特的魅力和深厚的文化底蕴。让我们一起穿越时光，体验这份古老的艺术吧！ 𐟔火漆印章的历史与文化火漆印章起源于16世纪的欧洲，最早出现在皇室贵族和文豪诗人的书信往来中。因其保密性和观赏性，火漆印章迅速流行开来。想象一下，那时的国王和贵族们用火漆印章封住重要文件，既确保了机密性，又赋予了艺术美感。这种印章不仅是身份识别的标志，更是高贵身份和卓越艺术的象征。随着时间的推移，火漆印章不仅在书信中广泛应用，还用于装饰剪贴簿、证书、信封等。甚至在中世纪，国王和贵族们用它来颁发诏书、统计财政，推动了玺诏文书制度和君主印章体制的完善。如今，火漆印章仍被广泛珍藏，成为文化魅力的象征。 𐟛 ️火漆印章的制作与体验现代火漆印章的制作方法非常有趣。使用玛瑙手柄、紫水晶包裹和底部印戳等工艺，整个过程简单而富有成就感。蜡粒融化后，用印章头盖印即可。我特别喜欢故宫的火漆套装，里面提供了丰富的部件和颜色选择，非常适合新手和资深玩家。制作过程不仅让人体会到历史的沉淀感，还能锻炼动手能力、专注力和耐心。看着一个个精美的火漆印章从自己的手中诞生，真的超级治愈！ 𐟎见림†印章的多样玩法火漆印章不仅仅是身份识别工具，还可以用来制作各种手工艺术品。例如挂坠、夹子和咕盘等。其独特的外观和质感使得火漆印章成为受欢迎的收藏品和装饰品。套装中的蜡烛和蜡粒不仅可以长时间使用，还能通过配色和搭配创造出多样的艺术效果。我尝试过用火漆制作一个漂亮的挂坠，每个都充满了创意和惊喜。真的非常推荐大家试试看！火漆印章的魅力不仅在于它的外观，还在于它背后的文化和历史。如果你也对这种古老的艺术感兴趣，不妨试试看，说不定会爱上这种充满创意和乐趣的手工活！喜欢这篇文章吗？快来评论区告诉我你最喜欢哪个部分吧！有什么问题也可以随时问我哦～𐟒쀀

护理工作中的“三查八对”制度 “三查八对”是护理工作中确保患者安全、防止差错事故的重要制度。以下是这个制度的详细内容：一、“三查” 𐟔 操作前查：检查药品的有效期和配伍禁忌。确认药品有无变质或浑浊。检查药品的安瓿有无破损，瓶盖是否松动。确认治疗盘内的物品是否齐全，准备是否充分。操作中查：核对药品名称、剂量和浓度是否准确无误。检查操作方法是否正确，操作过程是否符合规范。确认患者的身份识别是否准确，确保操作对象正确。操作后查：确认药品的使用是否正确，有无遗漏或错误。观察患者的反应及病情变化，及时发现并处理异常情况。检查操作后的物品整理是否规范，医疗废物处理是否得当。二、“八对” 𐟓‹ 对床号：确保操作对象正确，避免错误地对其他患者进行操作。对姓名：通过询问患者姓名、核对腕带等方式，准确识别患者身份。对药名：核对所使用的药品名称，防止拿错药。对剂量：确保使用的药品剂量准确，避免剂量错误导致不良后果。对浓度：核对药品的浓度，如溶液的稀释比例等。对时间：包括用药时间、输液时间等，确保按时执行治疗。对用法：如口服、注射、外用等，确保使用方法正确。对药品有效期：检查药品是否在有效期内，避免使用过期药品。通过这些严格的查对制度，护理工作能够更加规范和安全，确保患者的安全和健康。

职场衬衫：塑造形象，提升效率 𐟌Ÿ 企业形象的塑造 𐟌Ÿ 工作服不仅仅是为了舒适，它更是企业形象的象征。在食品行业，员工必须穿着工作服以确保卫生和安全。而对于其他行业，统一的工作服则能帮助企业树立专业和有纪律的形象。正如中国古话所说：“无规矩不成方圆。”得体的服装不仅是对员工的尊重，也是对消费者的信任感的提升。 𐟚€ 提高工作效率 𐟚€ 企业精神和工作文化往往通过工作服来体现。现在，很多企业的文化衫和工作服设计充满了内涵和格调。统一的工作服让员工更容易进入工作状态，就像cosplay一样，穿上工作服后，员工会不自觉地遵守企业的规章制度，从而提高工作效率。 𐟤 增强团队凝聚力 𐟤 穿着相同工作服的员工们代表着他们属于同一个公司或部门，这有助于增强员工的集体意识。他们更容易将集体的利益视为自己的利益，将集体的目标作为自己的目标，从而建设更强大的团队。 𐟑” 身份识别 𐟑” 工作服的另一个重要作用是方便识别员工的身份或职位级别。许多企业会为不同部门或职责的员工定制不同类型的工作服。在服务型企业中，不同款式或颜色的工作服也方便消费者辨别，从而提高用户体验和员工工作效率。

【洗钱涉嫌流水最少判几年】 𐟒妳覄了！洗钱罪的最高刑期可达十年！𐟒劥œ襽“今社会，洗钱犯罪活动日益猖獗，严重威胁着经济和社会的稳定。为了维护金融秩序和社会公正，我国刑法对洗钱罪做出了明确规定。根据刑法规定，对犯洗钱罪的，将根据情节轻重判处有期徒刑和罚款。情节较轻的，处五年以下有期徒刑或拘役，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 𐟓⨿™可不是危言耸听！洗钱罪的危害不容小觑！它不仅损害了金融体系的稳定，还为各种违法犯罪活动提供了温床。为了我们的社会安全和经济健康，必须严厉打击洗钱犯罪！𐟚늰ŸŽ既㤹ˆ，如何防范洗钱犯罪呢？𐟎斥…ˆ，我们要提高自我防范意识，不轻易透露个人信息和资金来源。其次，金融机构要加强监管，严格执行客户身份识别和资金交易监测制度。最后，全社会都要共同参与，形成打击洗钱犯罪的合力。 𐟒ꨮ馈‘们携手共进，共同守护我们的金融安全！𐟒ꀀ

浙江湖州，女子去银行存5万元，却被工作人员盘问在哪里上班，甚至要女子提供收入证明，女子认为工作人员侵犯她个人隐私，没想到工作人员却让女子配合工作，气得女子从5万中抽出了100元，只存49900元，不料，工作人员不在为难女子，几分钟就帮她搞定，还送了女子一桶油，女子傻眼了。（案例来源：观察者网）李娅月底刚发了工资，她细细地盘算了手中的现金，加起来一共有5万元。想着这么多钱放在家里不安全，加上她不急用，还是存到银行放心一些，这样还有点利息拿。等她到了银行，按号排队后，李娅以为事情很顺利，没想到却被工作人员一阵为难。工作人员得知她办理的是存款业务，尤其是得知存款金额达到5万元后，她按照内部规定开始了对李娅进行一连串的询问：在哪里上班？住在哪里？钱从哪里来？每一个问题都像针尖般刺入李娅的心房，李娅被这一连串审问搞得心里很不舒服，她觉得银行侵犯了她个人隐私，感觉就像是在审问犯人一样，她不就是存个钱，搞得如此麻烦，问东问西的。李娅为了能尽快存钱，但还是老实地回答了。就在她以为这样就能顺利存钱，岂料工作人员又提出了新的要求，让李娅提供收入证明。李娅觉得这简直是在刁难人，她忍不住质问：“我存个钱还要提供收入证明？你们银行是不是管得太宽了？” 她感觉这个证明莫名其妙，她上哪儿找这个证明开去。她质问工作人员，不是存取自由吗，她可从来没有听说过要提供收入证明。这不是强人所难吗？工作人员解释道：“这是银行的规定，存款5万以上需要告知资金来源，虽然很麻烦，但是能够有效堵住违法诈骗的漏洞，保障客户资金的安全，希望您能配合工作。” 李娅开始有些不耐烦了，她本以为存款很容易，这一问就是大半天，还要各种证明材料，她一时间去哪里变出来这些，加上还要签合同，难道自己的钱就不能存了吗。她越想越气，觉得银行就是在故意刁难她，侵犯她的个人隐私。可是现在钱都拿到银行了，难道又让她拿回家，就在她急得不知道怎么办的时候，突然想到了一个办法。她气得当场抽了100元出来，大声对工作人员说，我不存50000元了，我存49900元可以吧。还需要办什么手续吗？李娅本以为这样说，工作人员还要再为难她时，她就换一家银行。没想到，工作人员态度却变了，温和地说可以呀，几分钟就帮她把存款办妥了，最后还送了一桶油给李娅。李娅被工作人员的前后操作搞蒙了。她奇怪银行要求客户存款5万提供收入证明要求合理吗？ 1、银行要求客户存款5万以上提供收入证明的做法是不合理的。《反洗钱法》第16条：金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。对于客户资金的来源或者用途，银行只是进行形式审查，只能询问客户资金的来源或者用途，金融机构记录即可，无权强制性要求客户提供收入证明。银行应遵守相关法律法规的规定，不得强制要求客户提供超出必要范围的资料和信息。 2、李娅有权拒绝提供收入证明吗？《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第9条：对于自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的，银行的工作职责仅限于“应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途”，正常情况下经询问即可了解，不应要求客户提供收入证明。在正常情况下，银行只需通过询问即可了解资金来源或用途，而不应要求客户提供额外的收入证明。因此，李娅完全有权拒绝提供收入证明。 3、银行在办理存款业务时要求客户提供收入证明，是否违反了“存款自愿”的原则？《商业银行法》第29条规定，商业银行应当遵循“存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密”的原则。客户在银行存款和取款时，应当享有自由选择的权利，并且银行应当对客户的个人信息进行保密。对此，你又是怎么看待这情况呢？（人物均为化名）

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